电商平台反欺诈调查案例

2015年，国内知名电商平台“xx”，找到我们公司，介绍说客户资料外泄，导致电信诈骗团伙冒充“xx客服”进行诈骗，短短两个月，公司损失200多万赔付款。诈骗电话自称是“xx的工作人员”打电话说客户在他们的一个商家那买了一条围巾，是由于他们的失误导致客户办理了一个分期付款的业务每月扣366元持续一年，客户说不办，然后就有自称“建设银行的工作人员”出现说是帮忙取消业务，被骗3000元钱。骗子开口就说自己是xx说客服的，然后客户在xx说买的什么她都知道，加上电话和名字都知道，而且还知道客户买的商品是怎么付款的。这些信息按道理只有xx说的后台才知道，为什么那些骗子会知道了。

我公司受理该案件以后，通过锁定公司内部管理后台客户信息的人员排查，骗子使用银行卡等资料，一个月迅速锁定嫌疑人。之后向警方报案，警方将此案件与国内其它电商平台频发的电信诈骗一起并案，于2016年处将此聚集在福建，台湾的诈骗一网打尽。