地产商反欺诈调查案例

某地产开发公司(以下简称A公司)大型商务楼盘销售招标，多家实力房产经济公司纷纷投标。A公司为显“诚信”，向投标公司出示相关审批手续(包括土地出让批文等)及公司资质证明、银行资信证明等。之后，某地产经济公司(以下简称B公司)投入巨大人力物力，最终中标，成为“大赢家”。

就在其他投标公司或懊恼或沮丧之际，B公司已将150万信用保证金存入A公司名下，正在B公司仍沉浸在中标的喜悦中时，A公司却突然失踪。这时，B公司才感到事情的不妙，于是找到了我们。经过我们对事情的详细了解以后，进行了对该公司深入的资信调查、资产追踪工作，最终为B公司找到了答案：A公司所谓楼盘，根本是空中楼阁，出示的各类审批文件也均系伪造，A公司总共以各种名义，以类似手段诈骗3家地产经济公司。至此真相浮出水面。B公司后悔在未做任何资信调查之前，就轻信“合作伙伴”，对公司造成巨大损失，于是，B公司继续委托我方进一步追查。A公司在诈骗3家公司后，各头目隐藏极深。我方经专业人士详细分析，终于在一周后，找到A公司负责人，但该负责人运用了各种反侦查手段，我方与其斗智斗勇，最终为B公司追回保证金，挽回了损失，事件圆满解决！